Solidus Labs acredita que sua ferramenta de vigilância de criptografia pode ajudar a lançar um Bitcoin ETF

A manipulação de mercado é uma das principais preocupações citadas pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ao rejeitar uma série de aplicações de fundos negociados em bolsa de bitcoin (ETF).

Solidus Labs, uma empresa de tecnologia, acredita ter desenvolvido uma solução de vigilância técnica para resolver esse problema

A Solidus anunciou na quarta-feira que estava lançando uma ferramenta de vigilância de mercado para monitorar dados de transações de criptografia e sinalizar manipulação potencial em diferentes plataformas, como parte de um esforço para resolver as preocupações regulatórias em curso sobre os mercados de criptografia.

“Essas são questões que foram amplamente resolvidas nos mercados tradicionais por meio de sistemas de vigilância de mercado [que] foram projetados para os mercados tradicionais”, disse o diretor de operações da Solidus Labs, Chen Arad.

Os proponentes dizem que um Crypto Genius tornaria o bitcoin acessível a uma faixa mais ampla de investidores de varejo, oferecendo um produto regulamentado que estaria disponível nas principais plataformas de investimento, como Charles Schwab ou TD Ameritrade.

No entanto, vários pedidos de ETF foram rejeitados pela SEC, que afirmou que o mercado de Bitcoin- (BTC, + 0,32%) não é grande o suficiente para vigiar adequadamente. O presidente Jay Clayton, que deixará o cargo no final do ano, disse no passado que um ETF bitcoin não poderia ser aprovado até que a agência estivesse confiante de que o mercado estava livre de manipulação . Um exemplo de manipulação é o wash trading , quando algumas contas são negociadas para frente e para trás para fazer o volume parecer maior do que usando bots.

Em 2019, a agência rejeitou o esforço da Bitwise, dizendo que precisava haver um acordo de compartilhamento de vigilância entre uma bolsa e um mercado de tamanho „significativo“ como um exemplo potencial de como lidar com essa preocupação.

Como funciona

A ferramenta da Solidus tem quatro partes: coleta de dados, armazenamento de dados, processamento de dados e relatórios, disse Arad.

O programa coleta dados de várias partes que realizam transações, principalmente trocas, agindo como uma espécie de intermediário das informações. Isso garante que as bolsas não sejam obrigadas a compartilhar dados comerciais potencialmente proprietários umas com as outras, disse Arad.

“A primeira parte é ser capaz de coletar os dados de forma totalmente anônima, ofuscada e criptografada e montá-los … em um banco de dados multilocatário”, disse ele.

O sistema da Solidus, então, processa as informações, comparando os dados de compra e venda para procurar possíveis operações de lavagem ou outras formas de manipulação de mercado.

Parte desse processamento inclui a comparação de informações de mercado de contas em uma bolsa com seus “vizinhos”, ou seja, contas com atributos semelhantes, disse o CEO da Solidus, Asaf Meir.

Os vizinhos são efetivamente uma forma de criar diferentes tipos de perfis amplos, que por sua vez atuam como uma espécie de linha de base média para comparar a atividade da conta, se o comportamento do usuário diverge da norma.

O Solidus analisa os requisitos de relatórios de uma bolsa, quais alertas devem ser relatados e quais partes podem estar envolvidas antes de enviar esses alertas a seus clientes.

“Este tipo de dados é extremamente sensível e confidencial e, a propósito, é também como geralmente nosso produto funciona bem. Nosso produto funciona a partir de dados privados que as bolsas, corretoras e reguladores nos fornecem ”, disse Meir.

De forma mais ampla, essa mesma tecnologia pode ser usada em diferentes jurisdições, potencialmente atuando como uma espécie de padrão global para ajudar as bolsas em todo o mundo a cumprir a regra de viagens da Força-Tarefa de Ação Financeira, observou Arad.

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